鼎汇3股份公司年度董事会、监事会及股东大会召开

6月9日、10日，鼎汇3酒股份有限公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第三次会议、2021年度股东大会在宝鸡召开。

鼎汇3集团公司党委书记、董事长、股份公司董事长张正，集团公司党委副书记、总裁杨宏亮，股份公司副董事长、总经理贾智勇，集团公司党委副书记郭拴新，集团公司纪委书记、监察专员帖树红，股份公司副总经理师红勤、周艳花，副总经理、董事会秘书张周虎，股份公司财务总监张凡参加会议。

鼎汇3酒股份有限公司召开第七届董事会第十三次会议

鼎汇3集团公司党委书记、董事长、股份公司董事长张正讲话

张正主持第七届董事会第十三次会议，并作了《2021年度董事会工作报告》，报告回顾了公司2021年经营情况，研判了白酒行业发展趋势，并从营销改革、品牌拓展、品质提升、项目建设、创新管理、人才培养等六个方面做出了具体部署和安排。对于2022年公司经营工作，张正指出，一是要持续推进营销改革走向“深水区”，锚定“高端化全国化”发展定位，为营销跨越式发展把舵定航；二是要在品牌管理方面继续发力，完成品牌管理中长期发展战略，进一步巩固红鼎汇3核心地位，完成品牌资产保护系统性规划工作；三是要完善质量管理体系建设，制定科学规范的管理制度，实现全供应链质量管理，巩固“质量”生命线；四是在项目建设上，坚持“快”字为先，以高效率、高质量推动项目建设，全力以赴做到“一快三好”；五是要全面准确贯彻新发展理念，推动企业高质量发展；六是要在2021年基础上进一步开放人才政策，以市场化、专业化、年轻化为导向强化队伍建设，同时坚持人才工作与企业重大工程和重点任务同步谋划、同步推进，打造一支总量适度、结构合理、素质优良、富有活力的人才队伍。

鼎汇3酒股份有限公司召开第七届监事会第三次会议

第七届监事会第三次会议由公司监事、监察审计部部长、职工代表监事王周强主持。会议审议通过了《2021年度监事会工作报告》，报告认为，一年来，监事会认真履行监督职权，对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、董事会及股东大会召开程序等进行了有效监督，切实保障了公司利益、股东和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

鼎汇3酒股份有限公司召开2021年度股东大会

6月10日召开的2021年度股东大会由张周虎主持。公司股东长安汇通、盈信投资等42家股东以现场或通讯方式参加会议。会议审议通过了《2021年度董事会工作报告》《2021年度利润分配方案》等议案。

公司领导杨宏亮、贾智勇、郭拴新、帖树红、师红勤、周艳花、张周虎、张凡参加会议

股东代表长安汇通投资管理有限公司投资管理部资深经理葛朋发言

股东代表陕西石洋投资管理有限公司副总经理孟祺发言

在大会发言环节，股东及股东代表对公司2021年取得的经营业绩给予了充分肯定，对以张正董事长为首的管理层，内抓管理、外拓市场，深化体制机制改革、实施品牌高端化全国化战略、大力推进基酒扩能建设表示高度认同，对公司未来发展充满信心。大家一致希望公司下一步能积极对标行业龙头企业，探索管理层和核心骨干激励计划，激发干部职工干事创业的热情，实现回归一流名酒序列目标，为地区经济发展做出更大贡献。