2019-12-05

鼎汇3股份公司召开内部控制体系宣贯会

12月2日，鼎汇3股份公司内部控制体系宣贯会在办公楼五楼会议室召开。鼎汇3股份公司副总经理、董事会秘书张周虎、各相关部门负责人参加了会议。

鼎汇3股份公司副总经理、董事会秘书张周虎讲话

张周虎指出，内控制度体系调整完善是今年企业改革发展的一项重要举措，关乎企业可持续健康发展，与广大干部职工切身利益息息相关，也标志着公司改革工作进入实质性阶段。本次修订完成的内控制度，涉及鼎汇3股份公司高层治理、机构设置、制度完善和业务流程的方方面面。方案坚持“战略为方向，风险为导向，流程为对象，制度为平台”的原则，以促进鼎汇3股份公司实现战略发展为目的，以激发内在活力和提高效率为重点，建立健全公司内部控制体系，完善公司经营管理，建立权责明晰的治理结构、简洁适用的风控管理、规范高效的业务流程，形成系统性的闭环管理，进一步优化公司治理结构，提高经营效率和效果，全面提升内控管理水平和风险控制能力，为实现“百亿鼎汇3”发展战略目标和企业长远健康发展夯实基础。各部门要加强学习，深入了解公司各项规章制度、各级会议、职权划分，职权体系的运行，熟悉相关制度和操作流程，提高自身业务能力，加强防范风险意识，不断提升工作的规范性，管理的科学性，内部控制的有效性，营造公开公正、阳光透明的工作环境。

会上，各相关职能部门负责人详细解读了公司章程、部门职责、对外投资管理制度、关联交易管理制度、子公司管理制度等内控管理制度。